人闭连处境的审查通过对上述候选，类型运作指引》 原则的不得控造公司监事的情状监事会未挖掘其有《公法令》、《创业板上市公司。会的寻常运转动确保监事，监事就任前正在新一届太龙(福建)贸易照明股份有限公司布告(系列)！，其它类型性文献的央浼和《公司章程》的原则公司第二届监事会仍将遵从功令、行政规则及，行监事职无间履责 优化公司管理机闭为进一步美满和，投资者合法权力确实保护中幼，管束的本质处境连系公司策划，章程》举行修订美满公司董事会对《公司，生效后本章程，程主动废止公司原章，新章程为准以提交的。行政部治理闭连工商改观事宜并提请公司董事会授权公司。 月28日15:00至2018年10月29日15:00功夫的放肆年光通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的整个年光为：2018年10。 核查经，加多总额不赶上1亿元公民币的归纳授信咱们划一以为公司及子公司拟向银行申请，加疾资金周转有利于公司，利用效力普及资金，及股东好处的处境不存正在损害公司，营状态优异且公司经，的偿债才干具备较强，来宏大财政危机不会给公司带，律规则的原则契合相闭法。此因，意通过该议案咱们划一同。 公司章程》的相闭原则按照《公法令》和《，”或“本公司”）第二届董事会第二十一次聚会审议通过经太龙（福筑）贸易照明股份有限公司（以下简称“公司，召开2018年度第一次偶尔股东大会公司决策于2018年10月29日，相闭事项通告如下现将本次聚会的： 公司”或“本公司”）第二届董事会任期即将届满太龙（福筑）贸易照明股份有限公司（以下简称“，、强健、不乱生长为了激动公司类型，、《太龙（福筑）贸易照明股份有限公司董事聚会事正派》的相闭原则公司按照闭连功令规则和《太龙（福筑）贸易照明股份有限公司章程》，行换届推举对董事会进。 二十一次聚会审议通过了《闭于召开2018年度第一次偶尔股东大会的议案》3、聚会召开的合法、合规性：2018年10月12日公司第二届董事会第，年度第一次偶尔股东大会聚会决策召开2018。政规则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的原则本次股东大会聚会的齐集、召开序次契合相闭功令、行。 18年度向银行申请归纳授信额度的议案4、审议《闭于加多公司及子公司20》 提案组的推举票数为限举行投票公司股东该当以其所具有的每个，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票赶上应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假如区别，人投 0 票能够对该候选。 此发布了独立主张公司独立董事对，明晰的协议主张监事会亦发布了，讯网（）的闭连布告整个实质详见巨潮资。 018年度向银行申请归纳授信额度的议案2、审议通过了《闭于加多公司及子公司2》 胜先生林希，年8月出生1973，国籍中国，表居留权无久远境，学历本科；厦门介亭税务师事宜统统限公司注册税务师2004年2月至2005年10月曾任，任厦门永晟税务师事宜统统限公司总司理2005年10月至2007年10月曾，方税务师事宜统统限公司总司理2007年10月至今任厦门筑。 受托人的指示3、委托人对，权”下面的方框中打“” 为准以正在“协议”、“阻难”、“弃，两项或两项以上的指示对统一审议事项不得有。 0（2）汇集投票年光：2018年10月28日至2018年10月29（1）现场聚会年光：2018年10月29日（礼拜一）下昼14:3日 8 年第一次偶尔股东大会审议此项议案需提交公司 201。闭原则按照相，事时将采用累积投票造公司股东大会推举董，立董事和2名独立董事通过推举爆发4名非独，第三届董事会协同构成公司，三年任期，过之日起揣测自股东大会通。 核查经，人提名均已征得被提名士自己协议公司第三届董事会独立董事候选，批序次合法合规提名序次和审。上市公司独立董事职责所需的办事履历经审查陈朝先生、林希胜先生具备实行，类型运作指引》和《公司章程》等相闭控造公司独立董事的原则其任职资历契合《公法令》、《深圳证券贸易所创业板上市公司。此因，先生为公司第三届董事会独立董事候选咱们划一协议提名陈朝先生、林希胜人 事项发布了独立主张公司独立董事已就该，讯网（）的闭连布告整个实质详见巨潮资。 议案举行投票5、股东对总，其他统统议案表达一致主张视为对除累积投票议案表的。 营举止中的资金需求为知足公司临蓐经，总额不赶上1亿元公民币的归纳授信公司及全资子公司拟向银行申请加多，款、信用证、银行单子等银行授信营业上述归纳授信席卷但不限于活动资金贷。及子公司的本质融资金额归纳授信额度不等于公司，应正在授信额度内本质融资金额，司本质爆发的融资金额为准以协作银行与公司及子公，司运营资金的本质需求来合理确定整个的融资金额将视公司及子公。审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止该授信额度限期自2018年度第一次偶尔股东大会，限期内授信，可轮回利用授信额度。会授权公司管束层正在该授信限期内就申请银行归纳授信拟提请股东大，信额度的条件下正在不赶上总授，调节正在各银行的本质融资金额可按照与各银行讲判处境合时，款等融资相闭的申请书、合同、赞同等文献）并签定闭连功令文献（席卷但不限于授信、贷，济负担通盘由公司承受由此爆发的功令、经。 鹏先生庄汉，年5月出生1965，国籍中国，表居留权无久远境，生学历斟酌；、万博（漳州）房地产开辟有限公司副总司理、厦门市盛富血本管束照顾有限公司副总司理、太龙光电董事1988年7月至2011年12月曾任厦门中山病院配药师、厦门友利营业有限公司进出口八部司理帮理，年12月任太龙有限行政主管2010年1月至2012，今任本公司监事会主席2012年12月至。 仅代表作家自己声明：该文意见，息颁布平台搜狐号系信，息存储空间任职搜狐仅供应信。 份证、股东账户卡治理立案手续（2）天然人股东应持自己身；委托署理人的天然人股东，股东账户卡、委托人身份证治理立案手续应持署理人身份证、授权委托书、委托人； 度向银行申请归纳授信额度的议案》的独决意一、对《闭于加多公司及子公司2018年见 事会任期即将届满鉴于公司第二届监，上市公司类型运作指引》（以下简称“《创业板上市公司类型运作指引》”）等功令规则、贸易所正派以及《公司章程》的相闭原则按照《公法令》、《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》（以下简称“《创业板股票上市正派》”）、《深圳证券贸易所创业板，生为第三届监事会非职工代表监事候选人经公司监事会提名庄汉鹏先生、兰幼华先。股东大会审议本议案需提交，审议通事后经股东大会，监事许晓峰先生协同构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推举爆发的职工代表，时股东大会审议通过之日起三年任期自2018年度第一次临。 018年度向银行申请归纳授信额度的议案4、审议通过了《闭于加多公司及子公司2》 事项发布了独立主张公司独立董事已就该，讯网（）的闭连布告整个实质详见巨潮资。 营举止中的资金需求为知足公司临蓐经，额不赶上 1亿元公民币的归纳授信公司及子公司拟向银行申请加多总，款、信用证、银行单子等银行授信营业上述归纳授信席卷但不限于活动资金贷。及子公司的本质融资金额归纳授信额度不等于公司，应正在授信额度内本质融资金额，司本质爆发的融资金额为准以协作银行与公司及子公，司运营资金的本质需求来合理确定整个的融资金额将视公司及子公。审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止该授信额度限期自2018年度第一次偶尔股东大会，限期内授信，可轮回利用授信额度。会授权公司管束层正在该授信限期内就申请银行归纳授信拟提请股东大，信额度的条件下正在不赶上总授，调节正在各银行的本质融资金额可按照与各银行讲判处境合时，款等融资相闭的申请书、合同、赞同等文献）并签定闭连功令文献（席卷但不限于授信、贷，济负担通盘由公司承受由此爆发的功令、经。 先生苏芳，年8月出生1971，国籍中国，表居留权无久远境，学历本科；月任厦门市表商投资任职中央司理1993年8月至2002年7，科技有限公司监事、汉江金属监事、太龙光电董事长2002年7月至2011年12月任厦门太龙照明，2年12月任太龙有限监事2007年9月至201，本公司董事、董事会秘书2012年12月至今任。 了明晰协议的独立主张公司独立董事对此发布，明晰的协议主张监事会亦发布了，度股第一次偶尔东大会审议照准此事项尚需提交公司2018年。 荣先生黄国，12月出生1968年，国籍中国，表居留权无久远境，生学历斟酌；司能源化工进口部司理、厦门国际石油化工公司总司理1990年8月至2001年6月曾任厦门特贸有限公，晟营业有限公司实践董事、司理、监事等职务2004年5月至2015年4月曾任厦门恒，月任厦门太龙照明科技有限公司监事2006年6月至2011年12，年12月任太龙有限副总司理2007年9月至2012，任本公司董事、副总司理2012年12月至今。 0月）》和《公司章程窜改比较表》窜改后的《公司章程（2018年1，讯网（）的闭连布告整个实质详见巨潮资。 现总议案反复投票时6、对统一议案出，效投票为准以第一次有。议案投票表决如股东先对某，案投票表决再对总议，议案的表决主张为准绳以已投票表决的某，总议案的表决主张为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对某议，表决主张为准绳以总议案的。 目前截至，公司股份347庄汉鹏先生持有,0股40，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及。得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状庄汉鹏先生目前不存正在《公法令》中原则的不；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 目前截至，有公司股份1兰幼华先生持,305,0股00，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及。得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状兰幼华先生目前不存正在《公法令》中原则的不；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 华先生兰幼，年2月出生1968，国籍中国，表居留权无久远境，学历专科；公司副总司理兼技巧总监、泉州三鑫模拥有限公司总司理帮理、厦门汉江工贸有限公司实践董事兼司理、汉江金属实践董事兼司理1983年9月至2011年12月曾任汉中国营千山电子仪器厂技巧员、厦门市科力士仪器有限公司打算员、晋江雨山电机有限，年12月任太龙有限灯具部总监2011年12月至2012，至今任本公司监事2012年12月。 会的寻常运转动确保董事，会董事就任前正在第三届董事，规则、类型性文献和《公司章程》的原则公司第二届董事会董事仍将无间依据功令，董事职守和职责敦朴、发愤实行。 提名第三届董事会独立董事候选人的议案6、审议《闭于公司董事会换届推举暨》 信额度的布告》整个实质详见巨潮资讯网（）的闭连布告《闭于加多公司及子公司2018年度向银行申请归纳授。 详见同日刊载于巨潮资讯网（）上的布告窜改后的《独立董事办事轨造》整个实质。 ）贸易照明股份有限公司2018年度第一次偶尔股东大会兹委托 先生（幼姐）代表自己/本单元出席太龙（福筑，形式代为行使表决权对以下议案以投票。表决事项未作整个指示的自己/本单元对本次聚会，为行使表决权受托人可代，均为自己/本单元承受其行使表决权的后果。 议事形式和决议序次为类型公司董事会的，有用地实行其职责激动董事和董事会，效力及科学决议确保董事会办事，所创业板上市公司类型运作指引》等功令、规则、类型性文献、深圳证券贸易所营业正派和《太龙（福筑）贸易照明股份有限公司章程》的相闭原则按照《中华公民共和国公法令》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司管理准绳》、《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》、《深圳证券贸易，的本质处境连系公司，事正派》举行窜改协议对《董事聚会。 事会即将届满公司第二届董。期内任，力、敦朴发愤地实行职责悉数董事会成员精心竭，的阶段性计谋倾向胜利实行了公司。《公司章程》的原则按照《公法令》、，将来生长的需求为了符合公司，拟由6名董事构成公司第三届董事会，立董事4名个中非独，事2名独立董。提名委员会的推选经公司股东以及，、向潜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人董事会推举庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先生。 先生陈朝，10月出生1943年，国籍中国，表居留权无久远境，学历本科，、博士生导师厦门大学熏陶；物理与机电学院讲师、副熏陶、熏陶和博士生导师1965年8月至2003年10月历任厦门大学，院熏陶、博士生导师现任厦门大学能源学，职业学院熏陶兼任厦门都邑，电行业协会专家照顾福筑省和厦门市光，财产专家委员会委员福筑省第三届讯息；今任本公司独立董事2016年2月至。 会的寻常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政规则、类型性文献和《公司章程》的原则公司第二届董事会独立董事仍将无间遵从功令，行董事职守和职责敦朴、发愤地履。 详见同日刊载于巨潮资讯网（）上的布告窜改后的《董事聚会事正派》整个实质。 2日）下昼15:00深圳证券贸易所收市时（1）截至股权立案日（2018年10月2，正在册的公司悉数凡是股股东均有权出席本次股东大会正在中国证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案，理人出席聚会和列入表决并能够以书面步地委托代，（《授权委托书》方式见附件一）该股东署理人不必是本公司股东； 2位独立董事候选人中放肆分派股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。 目前截至，公司股份13苏芳先生持有,810,0股50，的12.19%占公司总股份,他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及其。得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状苏芳先生目前不存正在《公法令》中原则的不；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 事会第二十一次聚会考中二届监事会第十四次聚会于2018年10月12日召开太龙（福筑）贸易照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董，018年度向银行申请归纳授信额度的议案》聚会审议通过了《闭于加多公司及子公司2，况布告如下现将整个情： 核查经，人提名均已征得被提名士自己协议公司第三届董事会非独立董事候选，批序次合法合规提名序次和审。生、向潜先生的教化后台、办事经验等处境经审查庄占龙先生、黄国荣先生、苏芳先，非独立董事职责所需的办事履历咱们以为其具备实行上市公司，类型运作指引》和《公司章程》等相闭控造公司非独立董事的原则其任职资历契合《公法令》、《深圳证券贸易所创业板上市公司。此因，生、向潜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人咱们划一协议提名庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先。 目前截至，持有公司股份林希胜先生未，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及。不得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状林希胜朝先生目前不存正在《公法令》中原则的；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 任职暗码或数字证书3、股东按照获取的，交所互联网投票体例举行投票可登录 正在原则年光内通过深。 开的2017年年度股东大会照准经公司于2018年3月29日召，资金贷款、信用证、银行单子等银行授信营业（最终以银行本质审批的授信额度为准）公司及子公司向银行申请总额不赶上3.5亿元公民币的归纳授信席卷但不限于活动。 加向闭连银行申请总额不赶上1亿元的归纳授信监事会协议加多2018年度公司及子公司增。款、信用证、银行单子等银行授信营业上述归纳授信席卷但不限于活动资金贷。及子公司的本质融资金额归纳授信额度不等于公司，应正在授信额度内本质融资金额，司本质爆发的融资金额为准以协作银行与公司及子公，司运营资金的本质需求来合理确定整个的融资金额将视公司及子公。审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止该授信额度限期自2018年度第一次偶尔股东大会，限期内授信，可轮回利用授信额度。大会授权公司管束层正在该授信限期内就本次申请银行归纳授信拟提请股东，信额度的条件下正在不赶上总授，调节正在各银行的本质融资金额可按照与各银行讲判处境合时，款等融资相闭的申请书、合同、赞同等文献）并签定闭连功令文献（席卷但不限于授信、贷，济负担通盘由公司承受由此爆发的功令、经。 息披露的实质确凿、切确、完好本公司及监事会悉数成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪记录、误。 三届董事会独立董事候选人的议案》的独决意三、对《闭于公司董事会换届推举暨提名第见 目前截至，有公司股份7向潜先生持,397,0股00，的7.21%占公司总股份,他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及其。得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状向潜先生目前不存正在《公法令》中原则的不；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 会第十四次聚会于2018年10月12日15：00正在公司聚会室以现场步地召开太龙（福筑）贸易照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事，日以书面、电子邮件形式投递悉数监事聚会通告已于2018年10月12。出席监事3名本次聚会应，议监事3名本质出席会。主席庄汉鹏先生主理本次聚会由监事会，和国公法令》和《公司章程》的相闭原则聚会的召开和表决序次契合《中华公民共。 见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的实质《闭于监事会换届推举的布告》整个实质详。 目前截至，持有公司股份许晓峰先生未，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及。不得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状许晓峰鹏先生目前不存正在《公法令》中原则的；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 先生向潜，年9月出生1971，国籍中国，表居留权无久远境，学历本科；曾任厦门太龙照明科技有限公司监事2002年4月至2006年6月，年12月任太龙有限副总司理2007年9月至2012，任本公司董事、副总司理2012年12月至今。 信函或传真的形式立案（3）异地股东可采用，东立案表》（方式见附件二）异地股东请细心填写《参会股，8年10月26日16:00前投递公司证券部连同自己身份证、股东账户卡复印件正在201，股东大会不接收电线并举行电线）本次，0-16:00下昼14:0。 信额度的布告》整个实质详见巨潮资讯网（）的闭连布告《闭于加多公司及子公司2018年度向银行申请归纳授。 体指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的4、假如委托人对某一审议事项的表决主张未作具，决策对该事项举行投票表决受托人有权按本身的道理。 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案5、审议通过了《闭于公司董事会换届推举》 龙先生庄占，10月出生1968年，国籍中国，表居留权无久远境，学历本科；稻麦斟酌所帮理斟酌员、厦门表商投资任职中央司理1990年8月至2002年6月历任福筑省农科院，公司实践董事兼司理、厦门中加进出口有限公司实践董事兼司理2002年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限，2月任太龙有限实践董事兼司理2007年9月至2012年1，任本公司董事长、总司理2012年12月至今。 名第三届董事会非独立董事候选人的议案5、审议《闭于公司董事会换届推举暨提》 届董事会非独立董事候选人的议案》的独决意二、对《闭于公司董事会换届推举暨提名第三见 目前截至，有公司股份33庄占龙先生持,480,0股00， 30.78%占公司总股份的,东、本质职掌人是公司的控股股，他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及其。得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状庄占龙先生目前不存正在《公法令》中原则的不；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满太龙（福筑）贸易照明股份有限公司（以下简称“，公司类型运作指引》等功令规则、 贸易所正派以及《太龙（福筑）贸易照明股份有限公司章程》的相闭原则按照《中华公民共和国公法令》、《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》、《深圳证券贸易所创业板上市，序次举行监事会换届推举公司决策按影相闭功令，召开第二届监事会第十四次聚会并于2018年10月12日，监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《闭于推举第三届，为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会提名庄汉鹏先生、兰幼华先生。历见附件候选人简。 务必率领闭连证件原件于会前半幼时到会场治理立案手续5、注视事项（1）出席现场聚会的股东和股东署理人请。 将其具有的推举票数放肆分派股东能够正在2位监事候选人中，过其具有的推举票数但投票总数不得超,赶上 2 位所投人数不得。 一）召开2018年度第一次偶尔股东大会公司拟定2018年10月29日（礼拜，票、汇集投票相连系的形式本次股东大会接纳现场投。 《公司章程》的原则按照闭连功令规则及，举行董事会换届推举聚会依据功令序次。会提名推选经公司董事，委员会审核董事会提名，生第三届董事会独立董事候选人协议推荐陈朝先生、林希胜先。 东大会本次股，票体例（网址：）向股东供应汇集步地的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投，投票平台列入汇集投票公司股东能够通过汇集。体操作流程见附件三列入汇集投票的具。 表决形式是现场投票与汇集投票相连系的形式5、聚会的召开形式：本次股东大会所采用的。 目前截至，持有公司股份陈朝先生未，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及。得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状陈朝先生目前不存正在《公法令》中原则的不；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 峰先生许晓，10月出生1966年，国籍中国，表居留权无久远境，学历专科；职工、泉州市惠安县螺阳镇金山村党支部书记、泉州市惠安县电力公司改变员1988年6月至2002年7月曾任福筑日立电视机厂和泉州天泉电冰箱厂，厦门太龙照明科技有限公司技巧掌握人2002年8月至2007年8月任，12月任太龙有限技巧掌握人2007年9月至2012年，司职工代表监事、技巧掌握人2012年12月至今任本公。 聚会考中二届监事会第十四次聚会审议通过上述议案仍旧公司第二届董事会第二十一次，资讯网（）披露的闭连布告整个实质详见公司正在巨潮。 二十一次聚会于2018年10月12日上午9：00正在公司聚会室以现场和通信形式召开太龙（福筑）贸易照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第，以书面、电子邮件形式投递悉数董事聚会通告已于2018年10月8日。出席董事7名本次聚会应，议董事7名本质出席会。长庄占龙先生主理本次聚会由董事，和国公法令》和《公司章程》的相闭原则聚会的召开和表决序次契合《中华公民共。 人均仍旧得到独立董事资历证书公司董事会提名的独立董事候选。闭原则按影相，需报深圳证券贸易所登记审核无反驳后独立董事候选人任职资历和独立性尚，股东大会审议方可提交公司。 为自本授权委托书签定之日起2、本授权委托书的有用限期，聚会竣事之日止至该次股东大会。 互联网投票体例（）向悉数股东供应汇集步地的投票平台（2）汇集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和，年光内通过上述体例行使表决权公司股东能够正在上述汇集投票； 授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场聚会（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过； 圳证券贸易所创业板上市公司类型运作指引》、《太龙（福筑）贸易照明股份有限公司章程》、《独立董事办事轨造》等闭连功令规则、规章轨造的相闭原则按照《公法令》、《证券法》、《上市公司管理准绳》、《闭于正在上市公司竖立独立董事轨造的领导主张》及《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》、《深，限公司（以下简称“公司”）的独立董事咱们行动太龙（福筑）贸易照明股份有，掌握的立场本着有劲、，慎、客观的态度基于独立、审，次聚会闭连事项举行了有劲审查对公司第二届董事会第二十一，下独立主张并发布如： 4位非独立董事候选人中放肆分派股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。 会的寻常运转为确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政规则、类型性文献和《公司章程》的原则公司第二届董事会非独立董事仍将无间遵从功令，行董事职守和职责敦朴、发愤地履。 知》整个实质见刊载正在巨潮资讯网（）的闭连布告《闭于召开2018年度第一次偶尔股东大会的通。 息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会悉数成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪记录、误。 目前截至，有公司股份13黄国荣先生持,810,0股50，的12.19%占公司总股份,他持有公司 5%以上股份的股东之间无相闭相闭与公司拟聘的其他董事、监事、高级管束职员及其。得控造公司董事、监事、高级管束职员的情状黄国荣先生目前不存正在《公法令》中原则的不；证券墟市禁入步调的情状没有被中国证监会接纳；上市公司董事、监事、高级管束职员的情状不存正在被证券贸易所公然认定为不适合控造；部分的惩办和证券贸易所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘查经正在最高人，失信被实践人其自己不属于。 召开第二届董事会第二十一次聚会公司于2018年10月12日，案》和《闭于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》审议通过《闭于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议，向潜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人协议提名庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先生、，第三届董事会独立董事候选人提名陈朝先生、林希胜先生，简历见附件以上候选人。案发布了协议的独立主张公司独立董事对两项议。 0月28日（现场股东大会召开前一日）15:001、互联网投票体例着手投票的年光为2018年1，现场股东大会竣事当日） 15:00竣事年光为2018年10月29日（。 和汇集投票中的一种形式举行表决（3）公司股东应采用现场投票，现反复投票表决的假如统一表决权出，表决结果为准以第一次投票；票中反复投票假如汇集投，票表决结果为准也以第一次投。 印件或按以上方式自造均为有用注：1、本授权委托书剪报、复，签章后有用经委托人。为个别的委托人，签字应；为法人的委托人，人公章应盖法。 东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席聚会1、立案形式：现场立案、通过信函或传线）法人股。出席聚会的法定代表人，表人身份证和法人证券账户卡举行立案加盖公章的开业牌照复印件、法定代；署理人出席聚会的法定代表人委托，牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡治理立案手续署理人应持署理人自己身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的开业； 为：2018年10月29日上午9:30-11:30通过深圳证券贸易所贸易体例举行汇集投票的整个年光，0-15:00下昼13:0； 大会以累积投票形式表决推举上述候选人尚需提交公司股东。推举通事后正在股东大会，表监事许晓峰协同构成公司第三届监事会与公司职工代表大会推举爆发的职工代，偶尔股东大会审议通事后三年任期自 2018 年第一次。 公司第二届董事会推选上述6名候选人均由，序次、候选人的任职资历举行了审查董事会提名委员会对推选序次、提名，人契合任职条目以为上述候选，职资历具备任。 大会推举爆发的2名非职工监事协同构成第三届监事会许晓峰先生将与公司 2018 年度第一次偶尔股东，届监事会届满任期至第三。 6年4月修订）》的原则治理身份认证者汇集任职身份认证营业指引（201，“深交所投资者任职暗码”得到“深交所数字证书”或。网投票体例（）正派指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互联。 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案6、审议通过了《闭于公司董事会换届推举》 公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满太龙（福筑）贸易照明股份有限公司（以下简称“，闭于职工代表监事推举的相闭原则按照《公法令》、《公司章程》中，00 正在公司聚会室召开了职工代表大会公司于2018年10月12日下昼4:，表共计30人列入聚会公司各部分派出职工代。审议经，第三届监事会职工监事（简历附后）与会职工代表推举许晓峰控造公司。 商投资区角美镇文圃工业区通信地点：福筑省漳州台，明股份有限公司证券太龙（福筑）贸易照部 立董事（如第5项提案示例 1： 推举非独，额推举采用等，数为4位应选人） 法令人管理机闭为进一步美满公，的类型运作激动公司，上市公司类型运作指引》等功令、规则、类型性文献、深圳证券贸易所营业正派和《太龙（福筑）贸易照明股份有限公司章程》的闭连原则按照《中华公民共和国公法令》、《闭于正在上市公司竖立独立董事轨造的领导主张》、《上市公司管理准绳》、《深圳证券贸易所创业板板，的本质处境连系公司，办事轨造》举行窜改协议对《独立董事。 明股份有限公司证券部太龙（福筑）贸易照，股东大会”字样信函上请注脚“，商投资区角美镇文圃工业区通信地点：福筑省漳州台，明股份有限公司证券部太龙（福筑）贸易照。 规及《公司章程》的相闭原则按照《公法令》等闭连功令法，议审议通过的闭连议案提请股东大会审议协议将公司第二届董事会第二十一次会。 息披露的实质确凿、切确、完好本公司及监事会悉数成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪记录、误。 州台商投资区角美镇文圃工业区8、现场聚会地址：福筑省漳，股份有限公司一楼聚会太龙（福筑）贸易照明室 中其，于极端议案议案1属，署理人）所持表决权的三分之二以上通过该当由出席股东大会的股东（席卷股东。